В Дубае продают не более 10 квартир в одни руки и проверяют каждого покупателя

В 2023 году ОАЭ ужесточили правила инвестирования и обязали агентов, брокеров и юрфирмы сообщать об операциях с наличными на сумму 55 тыс дирхамов ($15 тыс) и выше в Отдел финансовой разведки.

Застройщики Дубая заявили, что следуют строгим протоколам для предотвращения поступления незаконных денег в их проекты, ограничивая количество продаваемого жилья и оплату наличными. Сообщается, что покупатели недвижимости проходят комплексную проверку не только в соответствии с юридическими требованиями, но и ради безопасности всех участников.

Покупатели недвижимости в Дубае должны предоставлять все необходимые документы, включая копии паспортов и удостоверение личности. Легитимность средств подтверждается через финансовые учреждения ОАЭ. Застройщики принимают наличные и криптовалюту, но средства должны быть переведены на счета условного депонирования через финансовые учреждения.

Большинство инвесторов в Дубае покупают недвижимость за наличные. Криптовалюта также приемлема, но существуют ограничения на транзакции и количество приобретаемой недвижимости для управления рисками. В одни руки продают не более одного этажа или 10 квартир.

В Эмиратах действует система соответствия требованиям AML (положения и законы, препятствующие перемещению и отмыванию незаконных средств) и каждый клиент проверяется. Оплата наличными ограничена 55 000 дирхамов ($15 тыс) за транзакцию. Используется специализированное программное обеспечение для контроля и соблюдения норм AML/CFT, соответствующее стандартам ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF).

Русский Дом

Метки: застройщик; оаэ; дубай; квартира; эмираты