ОАЭ новости: ЦБ ОАЭ оштрафовал банк на $1,4 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Центробанк Арабских Эмиратов наложил штраф в 5 млн дирхамов на банк, работающий в ОАЭ, нарушивший законы о борьбе с отмыванием денег и финансирование незаконных организаций.
Финансовая санкция была наложена в соответствии со статьями 89 и 137 Федерального указа-закона № (14) от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых учреждений и их деятельности и поправками к нему, а также статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций.
Название банка, подвергшегося штрафу, не раскрывается, пишут эмиратские СМИ.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится гарантировать, что все банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты ОАЭ, принятые CBUAE для защиты прозрачности и целостности банковской отрасли и финансовой системы ОАЭ.
Русский Дом
Метки: банк; оаэ; эмираты
Опрос
Какие последствия кризиса 2008 года вы ощутили? (голосов: 427)
- Ничего не изменилось - 87 (20%)
- Пришлось сократить расходы - 43 (10%)
- Уволили с работы - 29 (7%)
- Уменьшили зарплату - 19 (4%)
- Я начал(а) новый бизнес - 13 (3%)
- Упали доходы - 41 (10%)
- Пришлось сменить профессию - 10 (2%)
- Жить стало лучше - 45 (11%)
- Стало больше работы - 9 (2%)
- Задерживали зарплату - 11 (3%)
- У нас родился ребенок - 15 (4%)
- Пришлось уехать из ОАЭ - 16 (4%)
- Банк отказал в кредите - 8 (2%)
- Нет уверенности в завтрашнем дне - 61 (14%)
- Другое - 20 (5%)
-
- (0%)