ОАЭ новости: ЦБ ОАЭ оштрафовал банк на $1,4 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Центробанк Арабских Эмиратов наложил штраф в 5 млн дирхамов на банк, работающий в ОАЭ, нарушивший законы о борьбе с отмыванием денег и финансирование незаконных организаций.
Финансовая санкция была наложена в соответствии со статьями 89 и 137 Федерального указа-закона № (14) от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых учреждений и их деятельности и поправками к нему, а также статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций.
Название банка, подвергшегося штрафу, не раскрывается, пишут эмиратские СМИ.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится гарантировать, что все банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты ОАЭ, принятые CBUAE для защиты прозрачности и целостности банковской отрасли и финансовой системы ОАЭ.
Русский Дом
Метки: банк; оаэ; эмираты
Опрос
Какими мессенджерами вы пользуетесь? (голосов: 1244)
- BBM (BlackBerry) - 60 (5%)
- ChatOn - 40 (3%)
- Chatsecure - 40 (3%)
- Cryptocat - 40 (3%)
- Facebook Messenger - 44 (4%)
- Hangouts - 40 (3%)
- ICQ - 42 (3%)
- iMessage - 44 (4%)
- imo - 42 (3%)
- Kakaotalk - 40 (3%)
- Kik - 40 (3%)
- LINE - 40 (3%)
- QQ Mobile - 40 (3%)
- Signal - 41 (3%)
- Silent Text - 40 (3%)
- Sina Weibo - 40 (3%)
- Skype - 46 (4%)
- Snapchat - 40 (3%)
- Telegram - 45 (4%)
- TextSecure - 40 (3%)
- Twitter - 40 (3%)
- Viber - 50 (4%)
- WeChat - 41 (3%)
- WhatsApp - 52 (4%)
- Wickr - 40 (3%)
- Zalo - 40 (3%)
- Агент Mail.Ru - 40 (3%)
- ВКонтакте - 41 (3%)
- ТамТам - 54 (4%)
- Другое - 1 (0%)
- Не пользуюсь - 1 (0%)
-
- (0%)