ОАЭ новости: ЦБ ОАЭ оштрафовал банк на $1,4 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Центробанк Арабских Эмиратов наложил штраф в 5 млн дирхамов на банк, работающий в ОАЭ, нарушивший законы о борьбе с отмыванием денег и финансирование незаконных организаций.
Финансовая санкция была наложена в соответствии со статьями 89 и 137 Федерального указа-закона № (14) от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых учреждений и их деятельности и поправками к нему, а также статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций.
Название банка, подвергшегося штрафу, не раскрывается, пишут эмиратские СМИ.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится гарантировать, что все банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты ОАЭ, принятые CBUAE для защиты прозрачности и целостности банковской отрасли и финансовой системы ОАЭ.
Русский Дом
Метки: банк; оаэ; эмираты
Опрос
Как на вас отражается дефицит бензина в ОАЭ? (голосов: 323)
- Не ощущаю дефицита - 154 (48%)
- Стою в очередях на заправках - 55 (17%)
- Трачу время на поиски бензина - 39 (12%)
- Начал(а) экономить топливо - 12 (4%)
- Стал(а) ходить пешком - 4 (1%)
- Пользуюсь общественным транспортом - 2 (1%)
- Пользуюсь служебным транспортом - 2 (1%)
- Езжу на велосипеде - 10 (3%)
- Реже выхожу из дома - 6 (2%)
- Кооперируюсь с друзьями - 1 (0%)
- У меня нет автомобиля - 38 (12%)
-
- (0%)