Русский Дом
Купить домен uaeprice.ru

ОАЭ новости: ЦБ ОАЭ оштрафовал банк на $1,4 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Центробанк Арабских Эмиратов наложил штраф в 5 млн дирхамов на банк, работающий в ОАЭ, нарушивший законы о борьбе с отмыванием денег и финансирование незаконных организаций.

Финансовая санкция была наложена в соответствии со статьями 89 и 137 Федерального указа-закона № (14) от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых учреждений и их деятельности и поправками к нему, а также статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций.

Название банка, подвергшегося штрафу, не раскрывается, пишут эмиратские СМИ.

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится гарантировать, что все банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты ОАЭ, принятые CBUAE для защиты прозрачности и целостности банковской отрасли и финансовой системы ОАЭ.

Русский Дом

Метки: банк; оаэ; эмираты

Опрос

Какими мессенджерами вы пользуетесь? (голосов: 1244)

  • BBM (BlackBerry) - 60 (5%)
  • ChatOn - 40 (3%)
  • Chatsecure - 40 (3%)
  • Cryptocat - 40 (3%)
  • Facebook Messenger - 44 (4%)
  • Hangouts - 40 (3%)
  • ICQ - 42 (3%)
  • iMessage - 44 (4%)
  • imo - 42 (3%)
  • Kakaotalk - 40 (3%)
  • Kik - 40 (3%)
  • LINE - 40 (3%)
  • QQ Mobile - 40 (3%)
  • Signal - 41 (3%)
  • Silent Text - 40 (3%)
  • Sina Weibo - 40 (3%)
  • Skype - 46 (4%)
  • Snapchat - 40 (3%)
  • Telegram - 45 (4%)
  • TextSecure - 40 (3%)
  • Twitter - 40 (3%)
  • Viber - 50 (4%)
  • WeChat - 41 (3%)
  • WhatsApp - 52 (4%)
  • Wickr - 40 (3%)
  • Zalo - 40 (3%)
  • Агент Mail.Ru - 40 (3%)
  • ВКонтакте - 41 (3%)
  • ТамТам - 54 (4%)
  • Другое - 1 (0%)
  • Не пользуюсь - 1 (0%)
  • - (0%)