ОАЭ новости: ЦБ ОАЭ оштрафовал банк на $1,4 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Центробанк Арабских Эмиратов наложил штраф в 5 млн дирхамов на банк, работающий в ОАЭ, нарушивший законы о борьбе с отмыванием денег и финансирование незаконных организаций.
Финансовая санкция была наложена в соответствии со статьями 89 и 137 Федерального указа-закона № (14) от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых учреждений и их деятельности и поправками к нему, а также статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций.
Название банка, подвергшегося штрафу, не раскрывается, пишут эмиратские СМИ.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится гарантировать, что все банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты ОАЭ, принятые CBUAE для защиты прозрачности и целостности банковской отрасли и финансовой системы ОАЭ.
Русский Дом
Метки: банк; оаэ; эмираты
Опрос
Ваше отношение к празднованию Дня России? (голосов: 90)
- Мой любимый праздник - 8 (9%)
- Для меня это просто выходной день - 13 (14%)
- Это символ единения нашей Родины - 24 (27%)
- Не понимаю смысла этого праздника - 33 (37%)
- Затрудняюсь с ответом - 7 (8%)
- Другое - 5 (6%)
-
- (0%)