ОАЭ новости: ЦБ ОАЭ оштрафовал банк на $1,4 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Центробанк Арабских Эмиратов наложил штраф в 5 млн дирхамов на банк, работающий в ОАЭ, нарушивший законы о борьбе с отмыванием денег и финансирование незаконных организаций.
Финансовая санкция была наложена в соответствии со статьями 89 и 137 Федерального указа-закона № (14) от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых учреждений и их деятельности и поправками к нему, а также статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций.
Название банка, подвергшегося штрафу, не раскрывается, пишут эмиратские СМИ.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится гарантировать, что все банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты ОАЭ, принятые CBUAE для защиты прозрачности и целостности банковской отрасли и финансовой системы ОАЭ.
Русский Дом
Метки: банк; оаэ; эмираты
Опрос
Где вы собираетесь отмечать Новый 2010 Год? (голосов: 635)
- Дома в кругу семьи - 283 (45%)
- Пойду в ресторан - 55 (9%)
- Отметим на природе - 13 (2%)
- Пойду в гости - 28 (4%)
- Пойду на концерт - 10 (2%)
- Поеду в эмиратский отель - 28 (4%)
- Отправлюсь в другую страну - 32 (5%)
- Поеду на родину за зимой - 42 (7%)
- Я еще не решил(а) - 97 (15%)
- Не люблю праздники и отмечать не буду - 47 (7%)
-
- (0%)