ОАЭ официально опровергли сообщения о массовом закрытии счетов компаний, связанных с РФ - СМИ

Эмираты отрицают массовое закрытие счетов российских компаний, однако эксперты фиксируют рост проверок: до 30% бизнеса сталкивается с блокировками и жесткими требованиями банков.

Представитель правительства ОАЭ заявил, что финансовые учреждения Арабских Эмиратов работают по единым для всех клиентов правилам и строго соблюдают международные стандарты банковского регулирования, сообщает ряд крупнейших российских СМИ. Банки вправе отклонять заявки или закрывать счета в случае высокого риска, но это, по заверениям официальных лиц, не направлено против какой-либо конкретной национальной группы.

При этом эксперты и консультанты, работающие в Эмиратах, указывают на заметное ужесточение комплаенс-процедур. По их оценкам, до 20-30% российских компаний уже столкнулись с блокировками или ограничениями по счетам. Среди причин названы такие как несвоевременный ответ на запросы банка, ошибки или неполнота предоставленных документов, несоответствие между заявленной и фактической деятельностью, а также связи с офшорными юрисдикциями, странами из «черного списка» FATF или санкционированными лицами. В ряде случаев банки требовали, как утверждается, предоставить до двадцати нотариально заверенных документов в сжатые сроки.

Таким образом, формально массовых закрытий в ОАЭ нет, однако усилившийся банковский контроль уже стал ощутимым для значительной части бизнеса.

Русский Дом

Метки: банки; оаэ; эмираты; компания